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东莞宏远工业区股份有限公司董事会抉择公告

发 布 人:hb火博体育            发布时间:2022-05-11 05:45:12

  本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2007年7月19日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室举行整体董事会议,此次会议告诉已于2007年7月18日以书面形式宣布,会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长掌管,契合《公司法》及《公司章程》的规矩,会议以5票赞同,0票对立,0票放弃审议通过了以下抉择:

  一、《东莞宏远工业区股份有限公司关于加强公司办理专项活动的自查报告和整改方案》(见附件)

  为加强公司信息发表办理,标准公司的信息发表行为,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息发表办理办法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、法规及《公司章程》的规矩,公司制订了《公司信息发表办理办法》,原《信息发表原则》废止。

  依据中国证监会发布的证监公司字[2007]28号文《关于展开加强上市公司办理专项活动有关事项的告诉》及广东监管局证监[2007]48号文《关于做好上市公司办理专项活动有关作业的告诉》等文件的要求和共同布置,本公司成立了以周明轩董事长为榜首责任人的公司办理专项活动领导小组,制订了具体的作业方案,对公司办理状况进行了完全的自查并制订了具体的整改方案,具体内容如下:

  股东和股东大会:公司相等对待公司股东,维护广阔投资者的合法利益。公司已制订了股东大会议事规矩,股东大会的举行和决议方案程序契合法令、公司章程及股东大会议事规矩的有关规矩,在严重事项中能选用网络投票制。

  董事和董事会:公司已制订了董事会议事规矩及独立董事作业原则,董事会的人数和人员构成契合法令、法规和公司章程的要求,董事会的招集与举行契合相关规矩;公司董事具有较高的专业水平,对董事会的决议方案均能起活跃的促进作用,各位董事了解各项法令、法规,能以仔细负责、勤勉诚信的情绪行使职权,公司独立董事可以依照有关法规及公司章程行使其职权。

  监事和监事会:公司已制订了监事会议事规矩,公司监事会严厉依照法令、公司章程及监事会议事规矩的有关规矩进行运作,监事会的人数和人员构成契合法令、法规和公司章程的要求;公司监事可以仔细实行其责任,查看公司财政,并对公司董事、司理和其他高档办理人员实行责任的标准性进行监督。

  公司已树立了较完善的内部操控原则,包含公司办理、财政及人事办理等各项规章原则,对公司的“三会”运作、信息发表、财物办理、资金办理、内部审计、劳作人事等各方面进行了规矩,各项原则均得到了有用的遵循和履行,保证了公司的标准开展。

  本公司与控股股东在事务、人员、财物、组织、财政上根本做到“五分隔”。公司的事务独立于控股股东,自主运营,事务结构完好;公司在劳作、人事、工资办理方面独立操作;公司具有独立的收购、出产、出售系统及配套设备;公司建立了健全的组织组织系统,内部组织独立运作;公司建立了独立的财会部分,树立了独立的会计核算系统和财政办理原则,具有独立的银行帐户。

  公司信息发表可以依照有关法令、法规、公司章程及信息发表办理办法的规矩,实在、精确、完好、及时地发表有关信息,保证股东相等获得信息。公司已接连两年在深交所的信息发表查核中获得了“杰出”的考评成果。

  公司现在已依照《上市公司办理原则》的有关规矩,开始树立了绩效评价与鼓励束缚机制。

  2007年5月18日,本公司董事会进行了换届推举,原董事长陈林先生因年纪原因未持续参与本次董事会的换届,经新一届的董事会成员推举,周明轩先生成为公司新一任董事长,因为周明轩先生长时间以来一向担任公司总司理职务,其才能已得到了各方面的充分肯定,因而,在未有其他适宜人选的状况下,新一届董事会决议暂时续聘其担任公司总司理职务。

  因为本公司部属控股公司均为独立核算的企业法人,每个控股公司均建立了独立的运营系统,其内部的组织组织、岗位设置及人员组织均已齐备,因而,公司总部只建立了各部分司理,公司总部司理层的建造尚须进一步完善。

  公司现在在免费运用广东宏远集团有限公司(以下简称“宏远集团”)的“宏远”品牌。本公司自上市以来,一向在运用宏远集团的品牌,宏远品牌的树立与生长,与宏远集团前期大力开展体育产业是分不开的,与此同时,宏远品牌的不断开展与老练也离不开本公司所做出的巨大贡献,因而,长时间以来,本公司与宏远集团在品牌的运用上达成了共同,宏远集团不向本公司收取品牌运用费;但因为长时间免费运用宏远集团的品牌,因而疏忽了本身的品牌建造,公司现在虽也有自己的产品品牌,但与“宏远”品牌比较,品牌价值及知名度相差较大,公司尚未能树立系统的品牌系统。

  公司现在已建立了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会,因为公司首要运营事务为房地产开发和工业区运营,运营事务相对单一,没有触及多元化及跨行业运营,因而,在建立专门委员会时未考虑建立战略委员会。

  因为公司资金运作的独立性不行强,公司与控股股东之间尚存在部分短期、小额的资金拆借,公司往后将严厉根绝此类现象的产生。

  整改措施:本公司将赶快物色适宜人选,使董事长与总司理职务由不同人员担任。

  整改措施:本公司拟与宏远集团就“宏远”品牌的运用签署《品牌运用协议》,以标准的方法获得“宏远”品牌的运用权。长时间方针是逐步有方案、分阶段地培养本身的独立品牌。

  整改措施:跟着市场竞争的加重,公司现在已认识到建立战略委员会的重要性,公司将赶快建立董事会战略委员会。

  为了加强与投资者和社会公众的沟通与沟通,做好公司的办理专项作业,公司组织如下方法听取投资者和社会公众对公司办理专项作业的定见和主张:

  以上为本公司关于公司办理专项活动的自查报告及整改方案,欢迎监管部分和广阔投资者对公司的办理状况进行剖析评议并提出整改主张。

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